AQR牵头10家对冲基金就镍交易失败起诉LME

据彭博新闻报道称，AQR Capital Management正式向伦敦金属交易所提起伦敦诉讼，与其他九家对冲基金一起针对该交易所去年取消数十亿美元镍交易的决定提出一系列索赔。

据LME称，AQR和DRW Commodities此前曾在法庭上向交易所寻求关键文件，并与Flow Traders BV、Capstone Investment Advisors LLC和Winton Capital Management Ltd.一起寻求约8000万英镑（9630万美元）。

这家全球最大的金属交易所去年3月8日在空头轧空失控的情况下暂停镍交易并取消合约，新的法律诉讼给这家全球最大的金属交易所增加了麻烦。LME辩称，此举是必要的，以避免200亿美元的追加保证金可能威胁到交易所自身的生存。

Pala Investments Ltd.和包括Commodity Asset Management LLC在内的其他基金也于周一在伦敦提起诉讼。

LME 在提交给香港证券交易所的一份文件中表示，AQR 诉讼“毫无根据”。该声明没有提及帕拉的索赔。

报道称，此举有效地拯救了已为价格下跌做好准备的顶级镍生产商青山控股集团有限公司，以及几家面临巨额追加保证金通知的LME经纪商。交易的另一方是对冲基金和算法投资者，他们中的许多人对他们的巨额利润合约被撕毁感到愤怒。

新的索赔是在Elliott Investment Management和Jane Street去年提起的司法审查程序之后提出的。LME在声明中表示，AQR索赔将被搁置，等待这些结果。

英国市场监管机构上周对LME在危机期间的行为展开了罕见的执法调查，此举可能导致巨额罚款和正式批评。英国央行还表示，将任命一名独立监督员来监督 LME清算所的全面改革。 

托克集团遭印度商人欺诈细节公布 

据外媒消息称，商品贸易商托克集团遭印度商人欺诈一案的更多细节浮出水平。周一该公司提交给伦敦一家法院的文件显示，托克向印度商人帕特提克•古普塔的公司付了镍金属货款，尽管这些“镍”并不符合合同规格，也没有文件证明其真实性。

此前托克集团曾表示遭到系统性欺诈，从古普塔以及相关公司购买的1000多集装箱镍金属可能都不含任何镍。

托克公司在伦敦高等法院起诉古普塔的文件指控古普塔的公司在用其他材料代替镍金属，属于系统性欺诈。古普塔一位发言人上周表示正在准备一份强有力的回应。

2月9日，托克公司表示，在发现收到的一些镍货物并不含镍金属后，已经为2023年上半年计提5.77亿美元的费用。业内人士称，按照伦敦金属交易所目前的价格，5.77亿美元可以购买超过2万吨镍。

买卖金属的合同通常使用协调制度（HS）代码来指定金属等级，并同提高分析证书（CoA）来确定其真实性，这些CoA证书由金属生产商提供。

托克集团的律师在提交给伦敦高等法院的文件中写道，被告提供的许多提货单上的HS编码不正确。一些提单没有提供HS编码。此外，托克集团并未按照合同要求，坚持要求付款前获得每笔交易与标的物相匹配的分析证书。

托克集团当时的镍交易主管索克拉提斯•奥卡努姆在一份文件中写道，托克与古普塔公司的交易是由印度孟买的办事处完成的，日内瓦交易员不时进行监督。他表示，公司在印度的团队认为，由于大部分镍都将由古普塔的UIL实体根据回购合同进行回购，所以这些文件不应阻碍按照合同完成镍的初始销售。