一家空壳公司，一间出租房，几台POS机就组成了一个非法套现的“公司”，为急于周转资金者提供信用卡非法套现服务，每笔抽取1%—1.8%的手续费。记者昨日从市公安局获悉，今年以来，全市公安经侦部门共破获非法经营(非法套现)案5宗，涉案金额3.24亿元，抓获犯罪嫌疑人12人，刑拘12人，缴获POS机14台、电脑6台、U盾29个、信用卡52张及账本、账单一批。近日，阳江市警方成功捣毁2个非法套现窝点，涉案金额约1亿多元，4名犯罪嫌疑人均落网。

饲料店里无货物有消费

在阳东红丰镇一条乡道上，有一家饲料店显得很突兀。这里不近集市，靠近村庄，交通并不发达，周围村民不知道这家店的店主是谁、什么时候开张，也从来没有看见过这家店开门做生意。

今年4月份，阳东县公安局办案民警在日常巡查中发现，红丰镇这家饲料店不同寻常，平日里店门紧锁，几乎没有人出入，但是店里的营业数额却出入很大，每天通过POS机交易的金额达1万到10万元不等。

POS机非法套现获利丰厚

随着侦查的深入，警方发现，该饲料店的法人代表是黄某建、李某信夫妇，而他们并不在店里办公，而是“挂羊头卖狗肉”，做起了另外的非法勾当。他们在市区城南某小区租了一间出租屋，以饲料店的名义向银行申请了几台POS机，购置了几台电脑、点钞机就开始对外营业。

黄某建等人的生意对象一般为“熟客”，或是亲朋好友，或经熟人介绍。为了方便“顾客”，黄某建还会为有需要的客户提供上门服务，带上便携的POS机，去到客户指定的地点，刷卡、提现一条龙服务。时间久了，黄某建的生意越做越大，顾客群体也迅速膨胀，每天套现的金额高达10万元。

案发败露逃亡藏匿山区

今年7月底，黄某建夫妇意识到自己的犯罪行为败露，逃往阳春山区藏匿。阳东警方获悉情况后，一方面将黄某建夫妇等3名犯罪嫌疑人列为网上逃犯进行追捕，另一方面组织警力走访调查，对逃犯家属进行思想教育，敦促逃犯自首。8月21日，犯罪嫌疑人黄某建夫妇主动到阳东县公安局投案自首。

据黄某建交代，他和妻子原本是水泥工，从朋友处了解到利用POS机非法套取现金有利可图，并且门槛不高，操作简单。2012年4月以来，二人先后以阳东某饲料批发部、阳东某五金制品厂的名义，向银行申请POS机多台，非法为他人套取现金，并按套现总金额的1%收取手续费，每次交易完成后都嘱咐顾客对外称是买卖饲料。

不久，另一对开设空壳公司，利用POS机非法套现的关某操、敖某妹夫妇也落网。经查，关某操、敖某妹于2012年2月注册成立了阳江某房地产开发有限公司，公司成立后并没有实际经营，而是利用公司名义，向银行申请POS机，专门为他人刷卡套取现金，从中收取手续费，涉案金额2700万元。目前，两案均在审理中。