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这起镍欺诈诉讼达成和解

据外媒消息称,大宗商品交易商托克集团已就亿万富翁鲁本兄弟在伦敦提起的一起诉讼达成和解,此前该集团向他们出售了一批“镍”货物,而这批货物是一起备受瞩目的欺诈案的一部分。

 

托克集团仍在应对去年震惊全球金属市场的大规模镍矿骗局的后果,当时该贸易商透露,它已经为镍矿支付了近 6 亿美元,却发现货物中实际上装有毫无价值的废料。

 

鲁本兄弟通过其公司Hyphen Trading Ltd. 提起诉讼,声称托克集团在向他们出售一批镍时提供了虚假的装运单据。Hyphen要求赔偿其为这批金属支付的840万美元,外加成本和利息。

据知情人士透露,托克集团现已和解此案并向鲁本兄弟支付了款项。5月20日的一份法庭命令显示,此案已“经同意”被驳回。

 

托克集团的一位发言人证实,该案已得到解决,但拒绝进一步置评。鲁本夫妇的一位发言人也拒绝置评。

 

该案围绕着Hyphen于 2022年9月从托克集团购买的404吨镍矿展开。在努力寻找货物以进行提货后,Hyphen声称,它从托克集团收到的装运文件(即提单)“很可能是一份伪造的文件”。

 

托克集团否认该文件存在欺诈,但在1月份修改后的辩护中承认,其出售给Hyphen的货物“属于 Gupta欺诈行为的一部分,因此很可能不是LME 级镍,而可能是其他更便宜的材料”。

去年,Hyphen在新加坡对托克集团提起了另一起诉讼,诉讼涉及另一批镍船货,两家公司均声称拥有这批镍船货。该案仍在审理中。

 

与此同时,托克集团仍在继续与普拉提克·古普塔 (Prateek Gupta) 打官司,后者指控托克集团实施了欺诈行为。去年12月,一名法官驳回了古普塔解除冻结令的请求,认为古普塔没有提供证据证明托克集团交易员知道涉嫌欺诈行为。